MENU
22 Novembre 2024 11:44

D.D.A. Roma

Intestare le imprese a compiacenti “prestanome”, apparentemente estranei al contesto criminale non è servito: gli accertamenti hanno infatti riguardato tutte le persone (circa 50 tra familiari e terzi) coinvolte nelle compravendite di quote societarie, effettuate fittiziamente al solo scopo di “schermare” la titolarità effettiva delle aziende.
22 Aprile 2020
Gli approfondimenti della Direzione Distrettuale Antimafia svolti grazie alle meticolose indagini dei carabinieri e della Guardia di Finanza hanno consentito di riscontrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa antimafia, avendo dimostrato che le ricchezze accumulate derivavano dall’investimento dei proventi delle attività illecite perpetrate nel tempo.
11 Febbraio 2020

Cerca nel sito