Guardia di Finanza di Milano

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per l’importo complessivo di 86.469.931,21 euro nei confronti di Ups-United Parcel Service Italia srl società leader nel settore della logistica, per somministrazione illecita di manodopera.

La ministra del Turismo Daniela Santanché, come rivelato dal «Corriere della Sera » nel novembre 2022, risulta indagata da mesi per falso in bilancio. Ma la notifica dell’inchiesta, che risale a marzo 2023, ad oggi non le è ancora stata notificata dall’ ufficiale giudiziario

La richiesta partita dai magistrati belgi che indagano sul caso di corruzione all’Europarlamento. La professionista era stata portata in carcere a San Vittore a Milano. Tanti gli incarichi in società partecipate anche del Comune di Milano

Giovanni Canio Mazzaro era indagato anche per dichiarazione infedele dei redditi avrebbe ricevuto nel 2013 un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per una presunta evasione fiscale da 1 milione e mezzo di euro. Dopodichè Mazzaro avrebbe venduto una barca ad una società della Santanchè senza che la senatrice le abbia mai versato alcuna somma. 20 giorni dopo la barca è sparita all’estero

L’ordine di perquisizione è arrivata dalla Procura della repubblica di Genova, che è titolare del fascicolo d’indagine più pericoloso, e cioè quello sull’ipotesi di riciclaggio di parte dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali.

Si è arrivata al via libera da parte della procura di Milano al patteggiamento a seguito della decisione della famiglia Riva di rinunciare agli oltre 1,3 miliardi di euro, attualmente “bloccati” in Svizzera, dopo il sequestro effettuato nel 2013 dalla Guardia di Finanza di Milano, rimuovendo il loro diniego ed opposizione al rientro dei capitali in Italia

La disposizione su richiesta dei magistrati Boccassini e Dolci. I soldi rinvenuti sarebbero i compensi per le ospitate in discoteca sui quali non è stata pagata l’lva. Meno male che si era pentito ed era ai servizi sociali……