Nucleo di Polizia Tributaria

Le indagini svolte dal GICO del Nucleo di Polizia Tributaria Bari, coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di disarticolare un’organizzazione criminale estremamente ramificata della quale facevano parte cittadini italiani e spagnoli, capace di far giungere in Italia, attraverso Portogallo, Spagna e Francia, tonnellate di hashish provenienti dal Marocco.

L’attore-cabarettista pugliese noto per la trasmissione “Mudù” dichiarava appena 9mila euro l’anno, mentre avrebbe portato in scena dal 2012 al 2016 anche tre spettacoli in un giorno. Vano il trucco della cooperativa usata per evadere il fisco. L’attore avrebbe incassato nel 2012 quasi 361mila euro, nel 2013 431mila,  dichiarando redditi da lavoro autonomo inferiori a 9mila euro lordi l’anno.

Scoperta frode nella percezione di fondi pubblici destinati alle vittime del racket e dell’usura per 2 milioni di euro. Notificate 7 misure interdittive e disposti sequestri per 2 milioni di euro nei confronti di 32 persone

Le indagini eseguite dai finanzieri, che sono consistite nella valorizzazione in chiave patrimoniale degli elementi acquisiti nelle indagini penali, nonché nell’esame, nel confronto e nell’intreccio di informazioni estratte dalle diverse banche dati in uso alla Guardia di Finanza hanno permesso di verificare l’assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità del pregiudicato e la sua capacità economica.

Sottoposti a sequestro beni nei confronti di un imprenditore barlettano su disposizione del Gip del Tribunale di Trani

La prof.ssa Marina Musti , dipendente pubblica con qualifica di docente universitario era già indagata dalla Procura della Repubblica di Bari per i reati di “truffa aggravata” e “falso” a seguito della quale aveva già ricevuto una misura interdittiva della professione emessa nel dicembre 2015.

L ‘inchiesta è della procura di Milano. Il magistrato è ai domiciliari. Stupisce il silenzio del leader dell’ ANM Piercamillo Davigo che solitamente commenta di tutto e di più

Smantellata un’organizzazione di falsi incidenti stradali e truffe alle assicuarazioni. Nel’inchiesta indagati 123 persone, tra le quali figurano medici ed avvocati, titolari di centri sanitari di diagnostica e fisioterapia, nonché persone fittiziamente danneggiate da sinistri stradali ed altre, reclutate all’occorrenza, come falsi testimoni

A Taranto e a Massafra, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria e della Compagnia di Martina Franca hanno individuato due attività commerciali gestite da persone di nazionalità cinese che commerciavano prodotti con segni falsi di ignara provenienza

Il chirurgo viene accusato dalla Procura di Roma di peculato e falso per l’utilizzo della carta di credito assegnatagli dal Comune di Roma e per concorso in truffa per i compensi destinati a collaboratori fittizi quando era il rappresentante legale della Onlus ‘Imagine’.

Scoperta un’organizzazione a gestione familiare, specializzata in truffe ai danni di enti pubblici e reati fallimentare e tributari . Coinvolto il commercialista Vincenzo Caffio

Dopo la Corte dei Conti, alla Procura le carte sull’ex dirigente Angiulli l’uomo delle consulenze a Fiorillo

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Taranto aveva già arrestato in passato l’usuraio lizzanese nell’ambito dell’operazione “Shylock” del giugno 2010

Quello che molti temevano è accaduto puntualmente. Ma nella procura di Milano fanno finta di niente….

Sequestrati tre immobili a Bari , n. 11 rapporti bancari e finanziari e tutte le somme e le ragioni di credito spettanti ai due indagati, a qualunque titolo, da parte delle Ferrovie del Sud Est e di enti previdenziali, fino all’ammontare dell’importo complessivo di circa 4,5 milioni di euro, ritenuto il danno erariale su cui indaga la Procura contabile.

I militari del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Bari e dello S.C.I.C.O. di Roma hanno sequestrato 3 aziende, 4 autovetture, 1 autocarro, 1 motoveicolo, 9 immobili (7 abitazioni e 2 locali commerciali), 1 struttura aziendale e svariate polizze assicurative, per un valore complessivo di oltre 3 Milioni di Euro.

L’ ex amministratore delle Ferrovie oltre al suo compenso incassava dal 2011 al novembre 2015 anche laute consulenze dall’azienda di cui era amministratore. Secondo voci circolanti in Procura a Bari sarebbe indagato anche un giornalista della GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO “gratificato” da una consulenza mensile da 5.000 euro. Ma ai giornalisti del quotidiano barese-siculo, all’ Ordine dei Giornalisti di Puglia ed al sindacato non interessa scoprirlo. Chissà come mai….Vorrà dire che ci proveremo noi.

Sequestrati immobili a Galatina ed un’imbarcazione a vela ad opera della Guardia di Finanza di Lecce